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数字货币诈骗
自比特币成名以来,各种“传销币”一刻也没有停过。他们利用人性的贪婪,抓住韭菜发财的欲望,趁机打下各种名义的“糖衣壳”,骗取投资者的钱财。
01
亦来云
挂清华大学的招牌
近日,亦来云维权白皮书事件在币圈引起轩然大波。这个曾经筹集约7000 BTC的明星项目,仅仅8个月后,创始团队宣布提前解锁天使锁仓份额。
遭受重创的投资者发布维权白皮书,详细列出了他们的八项罪过:
①私人小团体活动;
② 言归正传,随意更改私人兑换比例!承诺不公开发行,然后单方面在境外实施公开发行;
③创始人放出喜讯,群呼接单,高位套现;
④ 违背白皮书精神,单方面将1600万空投代币改为投资生态;
⑤ELA无节制投放市场,但投资的生态项目却暴露了高位砸钱套现的黑幕;
⑥如你所愿数字货币是骗局吗,单方面推翻锁定投资者所拥有的项目共治权数字货币是骗局吗,成立共治筹备委员会;
⑦以各种借口推诿,拒绝透露资金使用细节、生态投资钱包地址、金额;
⑧创始人陈蓉表态,提前单方面解锁天使股;他一言不发,罔顾中小投资者的利益。
亦来云也成为众矢之的。
资料显示,亦来云的两位创始人都有清华大学背景,也是其“忽悠”投资人的重点宣传亮点。
创始人之一陈荣毕业于清华大学计算机系,获学士学位,后获伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校硕士学位。
联合创始人韩峰,清华大学博士生,是清华大学“十五”重点项目“基于网络(大数据)的创新人才评价与选拔”项目负责人。此外,韩峰是比特币基金会的终身会员,也是美国甲骨文教育基金会的中国合作伙伴。
在亦来云早期官网上,中间是以清华大学为封面的亦来云宣传视频,视频中的场景都与清华大学有关。
大部分投资者承认,他们最初是为了清华大学的招牌而来的。但事实是,“陈容和韩峰曾经是清华大学的学生,除此之外,亦来云和清华大学没有任何关系。”
02
韩国信一公司
“宝船”骗局
今年 8 月,韩联社报道称,国际刑警组织已将 Shinil 首席执行官崔和另一名关键嫌疑人 Rhu 置于“红色通缉令”,因为他们使用沉船的宝藏发行硬币。
据报道,今年上半年,Shinil公司声称发现了一艘113年前沉没的俄罗斯军舰。这艘军舰装载了价值约1300亿美元的金条和金币。他们将打捞沉船并恢复沉船中一半的黄金。返回俄罗斯后,10%的黄金将用于资助郁陵岛的旅游,剩余的黄金将通过发行加密货币筹集。打捞沉船后,将与所有投资者共享。
为确认沉船发现的真实性,信一先后发布了沉船照片,以及疑似发现沉船的水下视频。在极短的时间内,信一筹集了 750 亿韩元,约合人民币 5 亿元。
Shinil声称发现的沉船Dmitrii Donskoi的照片
在不到两周的时间里,信一从其官网上删除了相关页面。事件被当地媒体报道后,信一编造谎言实施诈骗的漏洞被一点点挖掘出来。
8月16日,韩国警方与两名前Shinil高管进行了交谈,正式确认“宝船事件”是一场骗局。据悉,犯罪嫌疑人尚未落网归案,信一事件受害者仍在维权。
03
PMD
分层传销
PMD于2018年6月推出,全称Pyramid(中文名“金字塔”)。据悉,PMD开户需要11000元。开户后即可获得挖矿资格,并承诺4个月内返还本金。在不到 3 个月的时间里,PMD 的投资者已经接近 9,000 人。
根据宣传,PMD有两种收入方式:一种是购买矿机挖矿炒代币,另一种是通过拉人赚取推荐奖励。
PMD矿机租赁广告在线传输
“这是一个明显的骗局。” PMD 是基于以太坊区块链的 ERC20 代币。众所周知,ERC20 代币不是 POW 模型,无法开采。
7月,PMD在FCoin交易所上市,挖矿收益开始快速下降并持续暴跌。9月,有投资人爆料称,其投资的PMD价格已从之前的11元/片降至不足1元/片,价格缩水90%。
“不拉人的脑袋,你连本本都难回。”
为了刺激已经入组的投资人的发展,PMD设置了金字塔分级制度,每个发展级别都有一定比例的奖励。并且会经常在朋友圈发拉人头打赏的“大佬”图片,比如20天的宝马,两个月的奔驰,等等。
根据传销的定义,销售资金单向流动,三层以上的分销模式是欺诈性的。PMD的分发级别达到9级及以上。
04
念佛采矿
穿宗教外衣的陷阱
近日,一位名叫“顿悟大师”的和尚在网上表示,他要将寺庙与区块链结合起来,年内将推出自己的Token。
截图来自网络
据介绍,佛友们可以在这款念佛挖矿APP中通过做任务、邀请好友、逛商场等方式获得相应的加持。加持可以生成莲子,可以用来供佛,在商圈兑换商品,也可以卖钱赚钱,“让你行善赚钱,实现公益与商业的完美结合”。
在APP中,莲子通过加持生成,成为可以变现和交易的资产。
据念佛挖矿介绍,莲子总数1.8亿颗,日产量10.8万颗,每年减半。技术团队来自 Spark Blockchain,但公网没有关于团队的信息。
有媒体专门致电国家登记的官庙,获悉这种行为违反了国家法律,是明显的违纪行为。小心是否有欺诈行为;如果有投资者已经参与过这样的“寺庙区块链”项目,建议及时报警。
“很多人都知道这些是传销币,但他们仍然购买它们,因为他们认为他们不会接管。” 在一些业内人士看来,圈子里有各种不靠谱的项目,就是一套钱圈。一套。然而,很多韭菜和羊毛党只希望返还现金和分红,而忽略了项目的不合理规则和风险。
“贪婪是人,但我们必须学会控制贪婪。”