牛！虚拟货币投资诈骗，再多花样也逃不过“链上眼睛”

区块链技术的繁荣不仅加速了数字经济的发展虚拟货币诈骗，也催生了多种新的犯罪形式。数字金融诈骗在世界范围内变得越来越普遍。

梅山诈骗案背后主要是数字金融诈骗

12月26日，据央视新闻报道，四川眉山市公安局彭山分局破获一起投资金融诈骗案，涉案金额超过1700万元，抓获犯罪嫌疑人24名，查获犯罪嫌疑人10余人。作案的电脑和手机10台，受害人分布广泛。多个省份。

该案以投资理财为噱头，将群众投入的资金兑换成虚拟货币，再在该团伙制作的平台上，将虚拟货币按1：1的比例兑换成“PTC虚拟货币”，安排专人负责平台后台运营，控制虚拟货币价格涨跌及K线走势。

令人意外的是，如此大规模金融诈骗案的幕后主谋竟然是一对90后的夫妻。

1991年出生的胡和1999年出生的女友杨，此前曾在网上投资过“BTCC虚拟货币”。在被几十万骗了之后，他看到了“商机”，衍生出用类似的方法骗取他人钱财的念头。

两人一拍即合，很快就开始组队。短时间内，最初的2人团队扩大到20多人的团队，每个人分工明确，互不干扰，只负责一部分工作。至此，这两名前受害者已正式成为数字金融诈骗的肇事者。

该团伙先成立“成都嘉荣腾网络科技有限公司”，后成立“沉阳创盛网络科技有限公司”。制作以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的“盛大合约”App。与正式的理财投资模式不同，“盛大合约”App的跌宕起伏都有交易员。

被骗人在平台注册后，既有自己申请的账号，也有自己只知道的密码。看起来一切都很正常，但当钱在不知不觉中被转移走时，这是绝大多数。一个受害者仍然不明白的问题。

原来，只要受害者把钱存入平台，特定的工作人员就会立即将钱转到其他渠道，但受害者的个人账户仍然会显示一个与其投资金额相匹配的数字，即“USDT虚拟货币” ”，所以，感冒的人一般不容易发现自己被骗了。

为使受害人感到正常合理，投资有保障，首次兑换的虚拟货币将在其平台上兑换成“PTC虚拟货币”。所谓返利，其实是一种拆东墙补西墙的方法，即利用后来加入的投资人的一部分本金回馈给早期投资人，让他们感受到回扣的诱惑。这既可以打消早期投资者的疑虑，也可以吸引投资者在拿到返利后继续增加筹码。

但实际上，在这种模式下，所有投资者个人账户中的“钱”只代表一串毫无价值的数字。但经证实，由于这一系列账户中数字的存在，大部分受害者在不知不觉中被迷惑和上当受骗。

巧合的是。近日，公安部督办、四川省公安厅推动侦查的特大电信网络诈骗案“509”案一审结案。本案是近年来四川法院系统中被告人最多、犯罪链条最完整的投资理财电信网络诈骗案。其中，犯罪嫌疑人曾某某等人此前曾在波贝、金边、柬埔寨等地担任推销员，或冒充股东，通过发假言吹捧“投资老师”，以获取高额回报进行引诱。虚拟平台上的客户。投资比特币和神话币，

据欧克云链研究院统计，2020年通过勒索软件获得的被盗资金占所有加密资金的7%，同比增长311%，暗网市场活跃度创历史新高高的。数据显示，2020年，中国已成为全球加密货币犯罪率第二高的国家。加密货币诈骗已成为金融诈骗的重要手段，造成人均损失超过13万元，居金融诈骗犯罪金额之首。

新“督察”出现：用魔法打败魔法

这类虚拟货币诈骗的最大特点是没有实物产品。它完全依靠虚拟货币，通过发展线下方式，刺激购买需求，炒作升值预期，最终收获用户，来哄骗用户扩大整个虚拟货币市场。

面对这种新型诈骗，公安部门和监管部门也在积极适应形势变化，调整传销和非法交易虚拟货币的定义，加大打击力度。同时，数字安全新技术的普及也在加速，助力执法部门加快破案速度，挽回受害者损失。

去年底虚拟货币诈骗，科技部发布了关于国家重点研发计划“区块链”2021年拟立项公示的通知，并公布了10个项目。其中包括“新型区块链系统架构设计理论与方法”、“区块链生态安全监管关键技术研究”等项目。这10个区块链重点项目中，大部分都与“安全”相关。

而这起眉山重大投资诈骗案，从2021年6月8日受理到全面侦破，仅用了几个月的时间。其背后是公安机关与领先的区块链技术公司欧克云链的“联手行动”。

作为中国区块链行业的龙头企业之一，欧克云链多年来深耕区块链大数据安全赛道。欧克云链自2013年成立以来，一直致力于区块链技术的研发和商用。目前已推出OKLink区块链浏览器、链眼、链大师等多款区块链大数据/安全产品。还亮相今年的全国政法装备展，受到政法系统领导的高度评价。

协助眉山警方破案的是欧克云链旗下的“天眼链”系列产品。

“链上天眼”是全球首款将技术战术与区块链大数据深度融合的产品。依托欧克云链领先的原创技术优势，运用机器学习、数据建模、相似度算法等关键技术，将各种决策分析方法与侦查逻辑相结合，极大地提高了公安机关的破案效率案例。

在眉山这起重大投资诈骗案中，相关负责人将投资者资金从平台转出后，通过部分虚拟货币商户以虚拟货币交易的形式进行洗钱，然后将资金转至最多，通过多次转账，来自不同账户的资金将逐步统一地转移到相关负责人提前提供的钱包地址。

这种作案手法虽然新颖罕见，但在破解过程中，欧克云链利用区块链和大数据技术构建了上千个链上地址标签库，支持全球链上交易记录查询。第一时间确定了加密资产地址和资金流向，最终构建了清晰成熟的证据链，成功帮助眉山市公安机关快速侦破虚拟货币犯罪案件。

作为长期活跃在智慧警务一线的区块链企业，欧克云链与全国一线警务部门建立了长期的对话渠道和合作关系，积累了良好的企业形象。在政治和法律体系中的声誉和产品声誉。构筑国家数据安全堡垒。

不仅如此，欧克云链还将在2021年开展多场网络安全培训和系列讲座，并组织召开以“天眼在链上：数字货币监管与犯罪分析”为主题的培训会，分析加密货币犯罪在线为国家警察，并在线分析加密货币犯罪。参加“全国网络安全与区块链情报分析培训”活动，投入大量人力物力进行研发，持续为构建安全健康的区块链发展贡献力量。

在近日由中央广播电视总台上海站举办的“中国城市数字经济论坛2021·区块链分论坛”上，欧克云链副总裁张超也首次介绍了全球首创的技术侦察方式和区块链时间。链式大数据深度融合的产品——“链天眼Pro2.0”，采用机器学习、数据建模、相似度算法等关键技术，结合多种决策分析方法和检测逻辑的“助手刀”。

未来一线警务人员只需输入链上地址，链上天眼Pro2.0即可快速锁定地址研究、案例研究、资金链分析等关键功能，一键验证。目标，智慧帮助警察。

借助天眼Pro、天眼Pro2.0等新工具，在大数据和区块链技术的支持下，2021年，天眼团队将助力全国公安打击赌博、传销、诈骗、毒品等工作。办理洗钱、盗窃等各类案件80余起，协助公安和被害人冻结、追回资产300余亿元。而且这个数字还在不断上升。

相信随着欧克云链等更多龙头企业的加入，在大数据、区块链、人工智能等新兴技术的大力支持下，打击数字金融诈骗的斗争将不再艰难，为数字经济创造更加安全可靠的长期发展环境。

授权声明：本文图片由中国网财经授权欧克云链使用